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体彩福建31选718171:威尼斯人賭博平臺:再探徐翔案詳情:徐翔曾與王巍“反目”

時間:2019/8/8 16:54:20  作者:  來源:  查看:16  評論:0
內容摘要:  對于發布利好信息的時間節點,王巍和徐翔都要求越快越好,因為王巍和徐翔二人找的利好信息都是近期的市場熱點,如果不及時發布,這些熱點持續的時間不會太長。等下一波點的時候再發布,就對股價的拉升毫無意義?! 《雜誥嚀寮醭質奔?,徐翔一般會讓上市公司在高送轉除權日前后開展。每次減持或定增...
  對于發布利好信息的時間節點,王巍和徐翔都要求越快越好,因為王巍和徐翔二人找的利好信息都是近期的市場熱點,如果不及時發布,這些熱點持續的時間不會太長。等下一波點的時候再發布,就對股價的拉升毫無意義。

  對于具體減持時間,徐翔一般會讓上市公司在高送轉除權日前后開展。每次減持或定增王巍會與上市公司簽署協議,徐翔對此知情。徐翔王巍合作的案例中,上市公司均是將管理費、分成款匯入王巍指定的賬戶后,王巍再根據徐翔要求以現金方式轉給徐翔。

  另外,王巍還通過控制的浦某、董某某等證券賬戶購買股票,以拉抬股價。

  竺勇與徐翔則是從2013年年底開始合作,由徐翔下達股票買賣的具體指令,竺勇按徐翔的要求,提供王某某、竺某某,夏某某及其本人的四個證券賬戶,由竺勇提供本金,按徐翔指令買賣股票,收益按比例分成。

  澤熙系

  徐翔的澤熙系公司均以上海澤熙投資管理有限公司為基礎,下設研究部,財務部,市場部,同時,徐翔又控制了親友鄭素貞和以澤熙公司員工以及員工親友名義開設的證券賬戶,注入自有資金進行證券交易或者要求他人按其指令進行證券交易。

  2009年至2015年,徐翔成立上海澤熙投資管理有限公司,上海澤熙資產管理中心等13家有限責任公司以及合伙企業,通稱澤熙公司,由徐翔實際控制,發行“澤熙1期”至“澤熙12期”、“澤熙增煦”、“瑞金1號”等澤熙產品,進行證券投資。在妻子應瑩配合下,以親友鄭素貞(母)、澤熙員工韓某、員工親友潘某某等人的名義,開設大量證券賬戶,供徐翔控制、使用。指令應瑩、胡某、王某某等人具體操作;徐翔還與周某某、應某某、楊某某、徐峻及竺勇等人約定,由他們自籌資金,以本人及親友名義開設證券賬戶,而后根據徐翔指令買賣股票,獲利與徐翔按比例分成。通過上述方式,徐翔實際控制了近百人的證券賬戶。

  徐翔王巍借用他人名義開設證券賬戶,以自有資金進行證券交易,或者要求他人按其指令進行證券交易。徐翔實際控制139個證券賬戶,涉及76個自然人和1個合伙企業。胡某等76人的證券賬戶系應徐翔要求開立并由徐翔使用,并根據徐翔指令進行股票買賣。王巍則實際控制50個證券賬戶。

  澤熙系公司共發行過十幾期澤熙產品,除澤熙2-5期對外公開募集外,其他均是自有資金。徐翔控制的股票市值加現金約200億余元,控制的他人證券賬戶資金量也比較大。王某某、胡某操縱他人證券賬戶,是直接受徐翔指令下單,使用的是其自有資金。周某某、徐某、應某某、楊某某、王某某等人操縱的他人證券賬戶,是由徐翔下指令,但賬戶資金是他們的,獲利后二八分成。

  徐翔還直接分管多名交易員,北京上海的兩地交易都是由徐翔下單或下指令讓員工下單。交易部人員使用他人賬戶下單,交易情況及澤熙產品的交易情況全部由徐翔指使操縱。使用澤熙產品大宗交易接盤,先由徐翔與對方談好交易時間,股票名稱和數量、價格后,然后由姚某、徐某等人操作。

  竺勇自2012年以來,幫助徐翔投資證券市場,洽談運作投資項目。

  判決認定

  根據青島中院徐翔案一審判決,2010年至2015年期間,徐翔單獨或伙同王巍等人,與華麗家族(3.120, -0.01, -0.32%)、東方金鈺(3.320, 0.01, 0.30%)等13家上市公司董事長或實際控制人(均另案處理)合謀,擇機發布“高送轉”、引入熱點題材等利好消息的披露時機和內容,徐翔王巍等人利用基于上述合謀形成信息優勢,使用澤熙產品及其控制的證券賬戶,在二級市場進行涉案公司股票的連續買賣,拉升股價。上市公司股票價格拉升后,徐翔用澤熙產品及其控制的證券賬戶以大宗交易的方式接盤上述公司股東減持的股票。上述公司股東將上述大宗交易減持股票獲利部分按照約定的比例與徐翔等人分成。徐翔等人收到分成款項后,銷毀雙方簽署的協議;或雙方在共同認購涉案公司非公開發行股票后,以上述方式拉抬股價,拋售股票獲利,或實現股票增值。

  期間,徐翔王巍利用信息優勢,使用澤熙產品及控制的賬戶,在二級市場連續買賣涉案公司股票拋售獲利,共計買入3713 995 357股,賣出3829 955 016股(含送股),累計使用人民幣424億余元。徐翔等人實際非法獲利共計約93.38億元,持有東方金鈺定向增發股票143 645 942股(截止到2015年8月18日)。其中徐翔組織實施了其中全部13起證券交易操縱行為,在二級市場競價交易及大宗交易接盤后在二級市場拋售獲利約49.78億元;徐翔單獨獲取大宗交易減持分成款2123765900元(約21.24億)元,持有東方金鈺定向增發股票1.436億多股;王巍積極參于8起證券交易操縱行為,在二級市場競價交易獲利約6.45億元。竺勇參與5起交易操縱行為。徐翔王巍竺勇三人共同獲取大宗交易減持分成款15.91億余元。


  青島中院一審認定,徐翔與王巍、竺勇為牟取非法利益,與他人合謀,利用信息優勢連續買賣,操縱證券交易價格和交易量,犯罪數額和違法所得數額特別巨大,情節特別嚴重,犯操縱證券市場罪,系共同犯罪。其中徐翔系主犯,但鑒于其有坦白情節,自愿認罪認罰,所得贓款全部被追繳,依法可對其從輕處理,判處有期徒刑五年六個月,并處罰金110億元;王巍參與8起犯罪,系主犯。鑒于其自首情節,自愿認罪認罰,依法對從輕處罰,但其犯罪數額及違法所得數額特別巨大,案發后部分贓款未追回,依法不適用緩刑,判處有期徒刑三年,并處罰金10億元;竺勇系從犯,有自首輕節,自愿認罪認罰,所得贓款全部被追繳,依法應對其減輕處罰,并適用緩刑,判處有期徒刑二年,緩刑三年,并處罰金5000萬元。三人違法所得人民幣93億依法上交國庫。徐翔通過瑞麗金澤投資管理有限公司非法持有的東方金鈺股票及孽息依法上交國庫,隨案移送的涉案財物依法處置。

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